تبييض الأموال

أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، اليوم، المتهمين في قضية التلاعب بفواتير الاستيراد والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، بعقوبات تراوحت بين عامين و5 سنوات حبسا نا...

شدد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، على ضرورة تكييف التشريع الوطني مع المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بمجموعة العمل المالي من خلال إدراج جملة من الاجراءات الرامية إلى رفع ب...

في آخر جلسة علنية مزدوجة في الدورة التشريعية الجارية، صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالاجماع على قانونين المتعلقين بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وحماية الم...

مواصلة لمناقشة مشروع قانون يُعدّل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

تحت شعار: "المستفيد الحقيقي: درع واق ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، أشرف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي حول...

ترأس، اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين يخصان الوقاية من تبييض الأموال...

نظم اليوم مجلس قضاء الطارف، يوما دراسيا  حول   "  مستجدات تبييض الاموال على ضوء احدث التعديلات

الوزير لعزيز فايد، أكد خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي انعقد أمس الخميس بمقر وزارة المالية، أن 2025 ستكو...

أفاد بيان لوزارة المالية، أن الوزير لعزيز فايد، ترأس اجتماعا للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

خصص اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الوزير الأول نذير عرباوي، لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بشروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الوقاية الداخلية من تبييض الأموال وتم...

جرى التوقيع على بروتوكول للتعاون بين وزارتي العدل والمالية, يقضي بتعزيز تبادل المعلومات, لاسيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك يوم أمس الإثنين بالجزائر العاصمة.

أعلن اليوم، القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بمجلس قضاء الجزائر، عن تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية

أفاد بيان لمصالح الأمن الوطني، اليوم الإثنين، أنّ المصلحة  المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، تمكّنت من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 7 أشخاص تنشط في التهريب والتقليد والمتاجرة بال...