أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في بيان لها على صفحتها الرسمية؛ ولجميع الهيئات والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، بضرورة الانقياد للتعليمات الصادرة عن خلية الاستعلام المالي وأي اعتراض أو تجاوز يعرض المخالفين للعقوبات المقررة قانونا.

شيماء منصور بوناب

وحسب ما جاء به المصدر ؛ فإن التعليمات تخص إلتزامات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الخاصة بالمهن والمؤسسات غير المالية المحددة والتي تعبر عنها التعليمة رقم 01 لسنة 2023 المؤرخة في 26 أكتوبر 2023.

يضاف إليها التعليمة رقم 03 لسنة 2023 المؤرخة في 05 ديسمبر 2023 المتعلقة بالتزامات الخاضعين اتجاه الأشخاص المعرضين سياسيا.