القضية انطلقت أطوارها بعد اكتشاف مصالح الأمن لإحدى الطرق المعتمدة من قبل شبكة إجرامية عابرة للحدود تتكون من رعايا أجانب تنشط من داخل أرض الوطن مختصة في تهريب العملة إلى الخارج عن طريق تداول العملات الإلكترونية الافتراضية، وعليه باشرت الفرقة التحريات التقنية التي أفضت إلى تحديد هوية أفراد الشبكة ومكان تواجدهم.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم توقيف المشتبه فيهم وتنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكنهم أسفرت عن ضبط وحجز :

عملة رقمية ما يعادل (48953) دولار في الحفاظات الإلكترونية، قرابة (350) مليون سنتيم و (5605) أورو ومبالغ بعملات أجنبية مختلفة.

كما تم جز (06) حواسب محمولة، (04) بطاقات رقمية، (02) بطاقات بنكية، (02) بطاقات ذهبية، (07) هواتف نقالة.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية الانتماء لجماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والتهرب الضريبي عدم التوطين البنكي، بيع شراء وتداول وطرح أصول مالية (عملة إلكترونية افتراضية، التبليغ عن جريمة وهمية مع العلم بعد وقوعها، تضليل مسار التحقيق).