تبيض الأموال

تمكن محققو المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للأمن الوطني من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تنشط في التزوير واستعمال المزور والتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

أسفرت تحريات معمقة باشرتها الفرق المختصة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المنيعة، خلال هذا الأسبوع، عن تفكيك شبكة إجرامية يُشتبه في نشاطها في مجال تبييض الأموال المتأت...

تمكن عناصر الأمن الوطني بولاية سيدي بلعباس من تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تبييض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، حيث تمكنت المصالح المختصة من حجز أموال وممتلكات تجاوزت قيم...

في تطوّر قضائي لافت يعيد تسليط الضوء على الواجهة الخفية لتمويل الحركات المتطرّفة، كشفت معطيات قضائية متداولة في الأوساط الإعلامية عن فتح النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقًا مع...