438
0
تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال ببومرداس
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي على مستوى بلدية أولاد موسى بولاية بومرداس.
رشيد محمودي
و أفادت مصالح الامن الوطني في بيان لها اليوم الأحد أن وحدات المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة تمكنت، خلال الأسبوع الماضي، من شل نشاط شبكة إجرامية وتوقيف عناصرها 6, كانت تقوم بتبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي باستعمال فواتير صورية وتعاملات مالية في مجال تجارة الحديد بالجملة كبدت الخزينة العمومية ضررا ماليا معتبرا، على مستوى بلدية أولاد موسى بولاية بومرداس.
و أضاف المصدر انه عقب استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة عن جنح التملص والمشاركة بطرق تدليسية من الضريبة، تبييض الأموال على سبيل الاعتياد في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
